г. Балашов 27 июня 2025 г.

Местонахождение общества: Россия, Саратовская область, г.Балашов, ул.Ленина, д.36.

Вид собрания: заседание общего годового собрания акционеров.
Дата проведения заседания общего годового собрания акционеров: 27 июня 2025 года.
Время начала регистрации участников заседания: 10 час.00 мин.
Время открытия заседания общего годового собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников заседания: 12 час.00 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 мин.
Время оглашения итогов голосования:12часов 20 мин.
Время закрытия заседания общего годового собрания акционеров: 12 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании годового общего собрания акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию 06 июня 2025 г.
Общее количество голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений в заседании общего собрания акционеров составляет 6002123 штуки.
В заседании принимают участие 3 акционера с 3299744 голосующими акциями или
55,04 % акций, предоставляющих право голоса.
На основании ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно.

Председатель счетной комиссии: Ерофеева Елена Валерьевна
Секретарь счетной комиссии: Ефименко Валерий Юрьевич
Член счетной комиссии: Филатов Андрей Александрович

Председатель собрания: Кадин Анатолий Никитович
Секретарь собрания: Фролова Юлия Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2024 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
В связи с тем, что на собрании присутствуют члены совета директоров, которым принадлежит в совокупности 3299744 или 55,04% акций, кворума для избрания ревизионной комиссии не имеется (0%) и ревизионная комиссия не избирается.

Генеральный директор Пономаренко С. С.